| |
Дата розміщення: 26.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Згiдно з перелiком акцiонерiв,якi мають право на участь у загальних зборах Приватного акцiонерного товариства "Днiпропетровське автотранспортне пiдприємство 11255" станом на 21.04.2017р сформованим Нацiональним депозитарiєм України (вих.№ 130478зв вiд 24.04.2017 р.) на участь у Загальних Зборах має право 99 осiб, якi є власниками 1 048 800 шт.простих iменних акцiй. На дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ,( тобто на 21.04.2017р.) кiлькiсть голосуючих акцiй складає 877 742 штуки. Кiлькiсть акцiй не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннiна загальних зборах - 171 058 штук.Згiдно Журналу реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), складеного Реєстрацiйною комiсiєю, для участi у загальних зборах зареєструвалось 10 акцiонерiв, з них: -2 особи,у яких встановлено обмеження при визначеннi кворуму та щодо голосування на зборах за Законом( пкнкт 10 Роздiлу VI Закону "Про дипозитарну систему України"), -8 осiб - власники голосуючих акцiй , що володiють - 877 742 голосами. Таким чином, кворум Зборiв визначено 100 вiдсотками голосiв вiд кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно iз даними реєстрацiї акцiонерiв, Збори вважаються правочинними i мають право розпочати свою роботу ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Обрання лiчильної комiсiї та визначення термiну її повноважень. 2. Вибори голови i секретаря загальних зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження звiту Правлiння про роботу товариства за 2016рiк 5. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2016 рiк 6. Затвердження звiту Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2016 рiк 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку, (покриття збиткiв) за 2016 рiк, виплату дивiдендiв. 8. Плани роботи та розвитку пiдприємства на 2017 рiк 9. Вiдзив Правлiння,Наглядової ради та евiзора товариства. 10. Обрання Правлiння товариства. 11. Обрання Наглядової ради товариства. 12. Обрання ревiзора товариства. 13. Надання згоди на прийняття рiшення про вчинення значних правочину на придбання автотранспортних засобiв. Доповнень до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: "Вирiшили:"Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї - Материнська Тамара Олександрiвна Член Лiчильної комiсiї - КараченцеваВалентина Терентiївна. Пiсля розгляду всiх питань порядку денного загальних зборiв повноваження лiчiльної комiсiї скасовуються" по 2 питанню: "Вирiшили: "Обрати : Головою зборiв - Термуса Миколу iвановича Секретарем - Власову Марiю Iванiвну"; по 3 питанню: "Вирiшили:"Затвердити порядок прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв"; по 4 питанню: "Вирiшили:"Затвердити звiт Правлiння про роботу товариства за 2016 рiк"; по 5 питанню: "Вирiшили:"Звiт наглядової ради за 2016 рiк затвердити"; по 6 питанню: "Вирiшили:"Звiт Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2016 рiк затвердити"; по 7 питанню: "Вирiшили:"Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2016 рiк,дивiденди за результатими фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк не нараховуються та не сплачуються"; по 8 питанню: "Вирiшили:"Затвердити план роботи та розвитку пiдприємства на 201 7рiк "; по 9 питанню: "Вирiшили:"1.В зв'язку з закiнченням термiну повноважень вiдiзвати склад Правлiння,Наглядової Ради, ревiзора в повному складi";. по 10 питанню: "Вирiшили:1.Обрати склад Правлiння 3 чоловiки строком на три роки а саме: Голова правлiння : Фалько Юрiй Васильович Члени правлiння : Термус Микола Iванович; Коробов Олександр Вiталiйович". По 11 питанню: "Вирiшили:1.Обрати склад Наглядової ради 3 чоловiки строком на три роки, а саме : Голова Наглядової ради : Гура Тетяна Олександрiвна Члени Наглядової ради : Материнська Тамара Олександрiвна; Тесля Валерiй Антонович"; По 12 питанню: "Вирiшили:1.Обрати строком на 3 роки Ревiзором Товариства Мирошника Андрiя Миколайовича."; По 13 питанню: "Вирiшили:1. Попередньо схвалити всi значнi правочини, в тому числi кредитнi договори, договори позики, договори вiдповiдального забезпечення зобов'язань,пiдряду, з ринковою вартiстю майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi авктивiв за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, на суму 10 млн.грн.,якi будуть вчинятися ПравлiннямТовариства в ходi поточної господарської дiяльностi на протязi одного року з дати прийняття цього рiшення загальними зборами акцiонерiв з урахуванням вимог частини другої та третьої ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" з наданням права пiдпису Головi Правлiння." |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: