| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Згiдно з перелiком акцiонерiв, складеним Нацiональним депозитарiєм України станом на 24 годину 20.04.2016р. вих. № 108547 зв вiд 20.04.2016р,в перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах, включено 99 акцiонерiв, якi є власниками 1 048800 штук акцiй, з них 8 акцiонерiв, якi є власниками голосуючих акцiй iз загальною кiлькiстю 877742 штук, що враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах. Для участi у Загальних зборах зареєструвалося 8 акцiонерiв, якi є власниками 877742 штук акцiй,i якi є власниками голосуючих акцiй iз загальною кiлькiстю 877742 голосiв, що становить 100% загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй та 2 акцiонера, якi є власниками 4000 штук акцiй, без права голосування. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" i п. 7.10 Статуту Товариства та згiдно iз даними реєстрацiї акцiонерiв, Збори вважаються правочинними i мають право розпочати свою роботу. ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Вибори голови i секретаря загальних зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження звiту Правлiння про роботу товариства за 2015 рiк 5. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2015 рiк 6. Затвердження звiту Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2015 рiк 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку, (покриття збиткiв) за 2015 рiк, виплату дивiдендiв. 8. Плани роботи та розвитку пiдприємства на 2016 рiк 9. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства. 11. Надання згоди на прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на придбання автотранспортних засобiв . Доповнень до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: "Вирiшили: "Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї - Караченцева Валентина Терентiвна Член Лiчильної комiсiї - Левченко Людмила Павлiвна"; по 2 питанню: "Вирiшили:"Обрати : Головою зборiв - Термуса Миколу Iвановича Секретарем - Власову Марiю Iванiвну"; по 3 питанню: "Вирiшили: "Затвердити порядок прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв"; по 4 питанню: "Вирiшили: "Затвердити звiт Правлiння про роботу товариства за 2015 рiк"; по 5 питанню: "Вирiшили: "Звiт наглядової ради за 2015 рiк затвердити"; по 6 питанню: "Вирiшили: "Звiт Ревiзора товариства, рiчний звiт та баланс за 2015 рiк затвердити"; по 7 питанню: "Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2015 рiк, , дивiденди по результатам фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати"; по 8 питанню: "Вирiшили: "Затвердити план роботи та розвитку пiдприємства на 2016 рiк"; по 9 питанню: "Вирiшили: "1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 2.Доручити головi правлiння Фалько Юрiю Васильовичу (паспорт, АЕ, №568694,23.04.1997р., Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає: 49070, м.Днiпропетровськ, вул.Комсомольська,12,кв.24) пiдписати нову редакцiю Статуту товариства. 3.Доручити уповноваженому представнику товариства Гурi Тетянi Олександрiвнi ( паспорт, АК №668936,13.12.1999р.,Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає : 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Комсомольська,12,кв.10)здiйснити всi передбаченi законодавством дiї щодо державної реєстрацiї змiн до статутних документiв ПРАТ "АТП-11255"; по 10 питанню: "Вирiшили: "Внести змiни до Внутрiшнiх положень Товариства а саме : - ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 11255" - ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 11255" - ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 11255" - ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВIЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 11255"; по 11 питанню: "Вирiшили: "1. Надати згоду на придбання автобусiв для роботи на мiських маршрутах загального користування. 2.Для придбання автобусiв дозволити залучити додатковi (кредитнi,зайомнi,iнвестицiйнi) кошти у суммi до 10000000,00 грн. 3. Для забезпечення зобов'язань по залученим додатковим коштам надати згоду про надання в заставу нерухомого та рухомого майна. 4. Надати право, та доручити Головi правлiння товариства Фалько Юрiю Васильовичу здiйснити всi передбаченi дiї щодо заключення та пiдписання договорiв : - куплi-продажу автобусiв, - кредитних договорiв, та iнших угод. - договорiв застави"; |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: