| |
Дата розміщення: 19.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.05.2015 |
| Кворум зборів** |
83.69 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Вибори голови i секретаря загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження звiту Правлiння про роботу товариства за 2013 рiк 5. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2013 рiк 6. Затвердження звiту Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2013 рiк 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку, (покриття збиткiв) за 2013 рiк, виплату дивiдендiв. 8. Вiдзив та обрання Правлiння, наглядової ради та Ревiзора товариства. 9. Плани роботи та розвитку пiдприємства на 2014 рiк. 10. Прийняття рiшення про вчинення правочину на придбання автотранспортних засобiв. Доповнень до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: "Вирiшили: "Обрати : Головою зборiв - Фалько Юрiя Васильовича, Секретарем - Власову Марiю Iванiвну"; по 2 питанню: "Вирiшили:"Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї Караченцева Валентина Терентiвна Член Лiчильної комiсiї - Левченко Людмилу Павлiвну"; по 3 питанню: "Вирiшили: "Затвердити порядок прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв"; по 4 питанню: "Вирiшили: "Затвердити звiт Правлiння про роботу товариства за 2014 рiк"; по 5 питанню: "Вирiшили: "Звiт наглядової ради за 2014 рiк затвердити"; по 6 питанню: "Вирiшили: "Звiт Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2014 рiк затвердити"; по 7 питанню: "Вирiшили: "Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2014 рiк, , дивiденди по результатам фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк не нараховувати та не виплачувати."; по 8 питанню: "Вирiшили: "Затвердити план роботи та розвитку пiдприємства на 2015 рiк"; по 9 питанню: "Вирiшили: "1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 2.Доручити головi зборiв Фалько Юрiю Васильовичу (паспорт, АЕ, №568694,23.04.1997р., Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає: 49070, м.Днiпропетровськ, вул.Комсомольська,12,кв.24) та секретарю зборiв Власовiй Марiї Iвановнi (паспорт, АК, №971111, 07.11.2000р.,Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає: 49106, м. Днiпропетровськ,бульвар Слави 18, кв.247) пiдписати нову редакцiю Статуту товариства. 3.Доручити уповноваженому представнику товариства Гурi Тетянi Олександрiвнi ( паспорт, АК №668936,13.12.1999р.,Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає : 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Комсомольська,12,кв.10)здiйснити всi передбаченi законодавством дiї щодо державної реєстрацiї змiн до статутних документiв ПРАТ "АТП-11255 "; по 10 питанню: "Вирiшили: 1. Надати згоду на придбання автобусiв для роботи на мiських маршрутах загального користування. 2.Для придбання автобусiв дозволити залучити додатковi (кредитнi,зайомнi,iнвестицiйнi) кошти у суммi до 5000000,00 грн. 3. Для забезпечення зобов'язань по залученим додатковим коштам надати згоду про надання в заставу нерухомого та рухомого майна. 4. Надати право, та доручити Головi правлiння товариства Фалько Юрiю Васильовичу здiйснити всi передбаченi дiї щодо заключення та пiдписання договорiв : - куплi-продажу автобусiв, - кредитних договорiв, та iнших угод. - договорiв застави" |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: