ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255"

Код за ЄДРПОУ: 03116105
Телефон: 056-7249241
e-mail: emitent@atp11255.pat.ua
Юридична адреса: 49026, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Куликівська, буд.23
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 84.7
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Вибори голови i секретаря загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження звiту Правлiння про роботу товариства за 2013 рiк 5. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2013 рiк 6. Затвердження звiту Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2013 рiк 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку, (покриття збиткiв) за 2013 рiк, виплату дивiдендiв. 8. Вiдзив та обрання Правлiння, наглядової ради та Ревiзора товариства. 9. Плани роботи та розвитку пiдприємства на 2014 рiк. 10. Прийняття рiшення про вчинення правочину на придбання автотранспортних засобiв. Доповнень до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: "Вирiшили: "Обрати : Головою зборiв - Термуса Миколу Iвановича, Секретарем - Власову Марiю Iванiвну"; по 2 питанню: "Вирiшили:"Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї - Материнська Тамара Олександрiвна, Член Лiчильної комiсiї - Караченцева Валентина Терентiвна"; по 3 питанню: "Вирiшили: "Затвердити порядок прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв"; по 4 питанню: "Вирiшили: "Затвердити звiт Правлiння про роботу товариства за 2013 рiк"; по 5 питанню: "Вирiшили: "Звiт наглядової ради за 2013 рiк затвердити"; по 6 питанню: "Вирiшили: "Звiт Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2013 рiк затвердити"; по 7 питанню: "Вирiшили: "Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2013 рiк, та у зв'язку з невиконанням плану прибутку, дивiденди не нараховуються та не сплачуються"; по 8 питанню: "Вирiшили: "Вiдiзвати у повному складi Правлiння, Наглядову раду, Ревiзора та обрати на новий термiн згiдно Статуту товариства на три роки. - Правлiння у складi 3 особи, а саме:Голова правлiння-Фалько Юрiй Васильович, Перший заступник голови правлiння-Термус Микола Iванович,член правлiння-оробов Олександр Вiталiйович - Наглядову раду у складi 3 особи, а саме:Голова Наглядової ради-Гура Тетяна Олександрiвна,Члени Наглядової ради-Материнська Тамара Олександрiвна, Тесля Валерiй Антонович - Ревiзор у складi 1 особи, а саме: Мирошник Андрiй Миколайович"; по 9 питанню: "Вирiшили: "Затвердити план роботи та розвитку пiдприємства на 2014 рiк "; по 10 питанню: "Вирiшили: 1. Надати згоду на придбання автобусiв для роботи на мiських маршрутах загального користування. 2.Для придбання автобусiв дозволити залучити кредитнi кошти у суммi до 5 000 000,00 грн. 3. Для забезпечення зобов'язань по кредиту надати згоду про надання в заставу нерухомого та рухомого майна. 4. Надати право, та доручити Головi правлiння товариства Фалько Юрiю Васильовичу здiйснити всi передбаченi дiї щодо заключення та пiдписання договорiв : - куплi-продажу автобусiв, - кредитних договорiв, - договорiв застави";


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.