| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
84.3 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Вибори голови i секретаря загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження звiту Правлiння про роботу товариства за 2012 рiк 5. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2012 рiк 6. Затвердження звiту Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2012 рiк 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку, (покриття збиткiв) за 2012 рiк, виплату дивiдендiв. 8. Перевибори ревiзора товариства. 9. Плани роботи та розвитку пiдприємства на 2013 рiк. 10. Прийняття рiшення про вчинення правочину на придбання автотранспортних засобiв. 11. Затвердження фiнансового плану розподiлу прибутку на 2013 рiк. Доповнень до порядку денного не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: Вирiшили: "Обрати : Головою зборiв - Термуса Миколу Iвановича, Секретарем - Гайдаш Ольгу Миколаївну"; по 2 питанню:Вирiшили:"Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї - Материнська Тамара Олександрiвна, Член Лiчильної комiсiї - Караченцева Валентина Терентiвна"; по 3 питанню:Вирiшили: "Затвердити порядок прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв"; по 4 питанню:Вирiшили: "Затвердити звiт Правлiння про роботу товариства за 2012 рiк"; по 5 питанню:Вирiшили: "Звiт наглядової ради за 2012 рiк затвердити"; по 6 питанню:Вирiшили: "Звiт Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2012 рiк затвердити"; по 7 питанню:Вирiшили: "Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2012 рiк, та у зв'язку з невиконанням плану прибутку, дивiденди не нараховуються та не сплачуються"; по 8 питанню:Вирiшили: " Залишити ревiзора товариства Дубовик Евгена Михайловича"; по 9 питанню:Вирiшили: "Затвердити план роботи та розвитку пiдприємства на 2013 рiк "; по 10 питанню:Вирiшили: "1. Надати згоду на придбання автобусiв для роботи на мiських маршрутах загального користування. 2.Для придбання автобусiв дозволити залучити кредитнi кошти у суммi до 3000000,00 грн. 3. Для забезпечення зобов'язань по кредиту надати згоду про надання в заставу нерухомого та рухомого майна. 4. Надати право, та доручити Головi правлiння товариства Фалько Юрiю Васильовичу здiйснити всi передбаченi дiї щодо заключення та пiдписання договорiв : - куплi-продажу автобусiв, - кредитних договорiв, -договорiв застави"; по 11 питанню:Вирiшили: "Затвердити фiнансовий план розподiлу прибутку на 2013 рiк". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: